دوره مبارزه با پولشویی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09100848595 تماس بگیرید

پول شویی، که برگرفته از واژه انگلیسی “Money Laundering” می باشد، به معنای گردش پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی (مانند قاچاق، سرقت، معامله های خارج از چهارچوب قانون و …) در بنگاه ها و مشاغل قانونی طی چرخه اي از فعاليت ها و‌ با گذر از مراحلی بوده که نتیجه این فرآیندها بظاهر قانونی شدن پول اوّلیه یا باصطلاح “شسته شدن پول” می باشد. با توجه به ماهیت پولشویی، این فرآیند از نظر قوانین بین المللی و جمهوری اسلامی ایران جرم به حساب آمده و جهت مبارزه با آن آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی تنظیم گشته تا از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان شناسایی شده و وضعیت آن ها توسط مراجع قضایی پیگیری گردد. در همین راستا سایت آموزش مجازی حسابداری اقدام به برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پول شویی می کند.

توضیحات

پول شویی، که برگرفته از واژه انگلیسی “Money Laundering” می باشد، به معنای گردش پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی (مانند قاچاق، سرقت، معامله های خارج از چهارچوب قانون و …) در بنگاه ها و مشاغل قانونی طی چرخه ای از فعالیت ها و‌ با گذر از مراحلی بوده که نتیجه این فرآیندها بظاهر قانونی شدن پول اوّلیه یا باصطلاح “شسته شدن پول” می باشد. با توجه به ماهیت پولشویی، این فرآیند از نظر قوانین بین المللی و جمهوری اسلامی ایران جرم به حساب آمده و جهت مبارزه با آن آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی تنظیم گشته تا از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان شناسایی شده و وضعیت آن ها توسط مراجع قضایی پیگیری گردد. در همین راستا سایت آموزش مجازی حسابداری اقدام به برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پول شویی می کند.

  • اقدامات بین المللی علیه پول شویی
  • حقوق مبارزه با پول­شویی در ایران
  • قانون مبارزه با پول­شویی
  • آئین ­نامه اجرایی مبارزه با پول­شویی
  • تعاریف، مفاهیم و گونه های پول شویی
  • فرایند و آثار پول شویی
  • روش های پول شویی
  • شناسایی وگزارش دهی و فعالیت های مشکوک
  • راه های پیشگیری ومقابله با پول شویی

به زودی ویدیوهای رایگان آماده و در سایت بارگزاری می گردد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوره مبارزه با پولشویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/mohsensalehinia/public_html/wp-includes/functions.php on line 4212